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海润发布可能被暂停上市的危险提示布告

来源:http://www.lengao520.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 2019-03-24 22:44

  海润发布可能被暂停上市的危险提示布告

  海润光伏科技股份有限公司第六届监事会第三次(暂时)会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第三次(暂时)会议,于2016年3月18日以电子邮件、电话告诉的方法宣布会议告诉和会议计划,于2016年3月21日在公司会议室举行,应到监事3名,实到监事3名,公司部分高档办理人员列席了会议,契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议由监事会主席耿国敏先生掌管。会议经过评论,以举手表决的方法经过了以下抉择:

  一、审议经过《关于调整公司非揭露发行A股股票计划的计划》

  依据本次发行计划改变以及归纳公司本身实践开展需求,为确保公司本次非揭露发行股票作业的顺利进行,维护投资者的利益,公司抉择对公司第六届董事会第三次(暂时)会议抉择经过的《关于公司非揭露发行A股股票计划的计划》中的定价基准日、征集资金用处及数额触及的内容进行调整,并相应调整相关计划。

  原计划中:

  三、逐项审议经过《关于公司非揭露发行A股股票计划的计划》

  4、定价基准日、发行价格

  本次非揭露发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次(暂时)会议抉择布告日,即2016年1月19日。

  发行价格为定价基准日前二十个买卖日海润光伏A股股票买卖均价的90%(定价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量),即2.70元/股。

  7、征集资金数额及用处

  本次非揭露发行股票拟征集资金总额为不超越公民币200,000万元(含发行费用),该等征集资金在扣除发行费用后用于以下项目:

  ■

  调整为:

  四、逐项审议经过《关于公司非揭露发行A股股票计划的计划(修订稿)》

  4、定价基准日、发行价格

  本次非揭露发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第八次(暂时)会议抉择布告日,即2016年3月22日。

  本次非揭露发行股票的发行价格为2.70元/股,发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日海润光伏A股股票买卖均价的90%(定价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量),即不低于2.05元/股。

  7、征集资金数额及用处

  本次非揭露发行股票拟征集资金总额为不超越公民币200,000万元(含发行费用),该等征集资金在扣除发行费用后用于以下项目:

  ■

  除上述改变外,公司本次非揭露发行A股股票计划其他内容未发生改变。

  表决成果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  此计划需要提交公司股东大会审议。

  二、审议经过了《关于本次非揭露发行股票触及相关买卖事项的计划》

  公司与买卖目标华君电力有限公司(以下简称华君电力)、保华兴财物办理(深圳)有限公司(以下简称保华兴)及瑞尔德(太仓)照明有限公司(以下简称瑞尔德)签署《附条件收效的股份认购协议》、《赢利许诺补偿协议书》、《附条件收效的购买财物协议》及相应补充协议等一系列协议。本次非揭露发行认购目标华君电力和保华兴为共同行动听,本次非揭露发行完毕后,将算计持有公司5%以上股份;一起瑞尔德控股股东YANG HUAI JIN(杨怀进)为公司持股5%以上股东。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.6条具有以下景象之一的法人或其他组织或许自然人,视同上市公司的相关人:(一)依据与上市公司或许其相关人签署的协议或许作出的组织,在协议或许组织收效后,或在未来十二个月内,将具有第10.1.3条或许第10.1.5条规矩的景象之一。故依据上述协议组织,在本次非揭露相关买卖协议收效后,华君电力、保华兴将成为公司的首要股东,视同上市公司相关人,且瑞尔德控股股东YANG HUAI JIN(杨怀进)为公司持股5%以上的首要股东,为公司相关人。故公司本次非揭露发行股票事项构成相关买卖。

  表决成果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  此计划需要提交公司股东大会审议。

  三、逐项审议经过了《关于公司非揭露发行A股股票计划的计划》

  鉴于公司本次非揭露发行股票事项所触及的相关审计、评价作业已完结,依据北京北方亚事财物评价有限责任公司(北方亚事)对标的财物出具的北方亚事评报字[2016]第01-108号《海润光伏科技股份有限公司拟收买源源水务(我国)有限公司股权事宜触及的该公司股东悉数权益价值项目财物评价陈述》,且公司拟调整本次非揭露发行征集资金用处,将新疆精河30MW并网光伏电站项目、内蒙古乌兰察布50MW并网光伏电站项目调整为内蒙古鄂尔多斯(8.050, 0.21, 2.68%)80MW并网光伏电站项目。

  会议逐项审议经过了关于公司非揭露发行股票计划的计划,因为本计划内容触及相关买卖,整体董事对本计划一切事项进行了逐项表决。详细如下:

  1、发行股票的品种和面值

  本次非揭露发行的股票为公民币普通股(A 股),每股面值为公民1.00元。

  表决成果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  2、发行方法

  本次发行的股票悉数选用向特定目标非揭露发行A股股票的方法,在取得我国证券监督办理委员会(以下简称我国证监会)核准文件的有用期内由公司择机向特定目标发行。

  表决成果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  3、发行目标和认购方法

  公司本次非揭露发行的目标为华君电力、保华兴、瑞尔德。其间,认购方华君电力、保华兴以持有的源源水务(我国)有限公司(以下简称源源水务)100%股权和公民币现金方法认购公司本次发行的股票,瑞尔德以公民币现金方法认购本次发行的股票。

  表决成果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  4、定价基准日、发行价格

  本次非揭露发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第八次(暂时)会议抉择布告日,即2016年3月22日。

  本次非揭露发行股票的发行价格为2.70元/股,发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日海润光伏A股股票买卖均价的90%(定价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量),即不低于2.05元/股。

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